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　　鐵嶺市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鐵嶺市市屬國有企業(yè)建立健全公司治理機(jī)制工作方案的通知

　　各縣(市)、區(qū)人民政府,市政府有關(guān)部門、直屬機(jī)構(gòu):經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《鐵嶺市市屬國有企業(yè)建立健全公司治理機(jī)制工作方案》印發(fā)給你們,請結(jié)合實際,認(rèn)真組織實施。

　　鐵嶺市人民政府辦公室

　　2019年1月10日

　　(此件公開發(fā)布)

　　鐵嶺市市屬國有企業(yè)建立健全公司治理機(jī)制工作方案

　　為貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2017〕36號)、《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)遼寧省推進(jìn)國有企業(yè)健全公司治理機(jī)制實施方案的通知》(遼政辦發(fā)〔2017〕136號)精神,加快推進(jìn)國有企業(yè)形成健全有效的公司治理機(jī)制,切實增強(qiáng)國有企業(yè)內(nèi)在活力、市場競爭力和發(fā)展引領(lǐng)力,結(jié)合我市實際,特制定本方案。

　　一、總體要求

　　(一)指導(dǎo)思想。

　　全面貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實國家和省關(guān)于深化國資國企改革的各項決策部署,以建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度為方向,堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),堅持依法治企,規(guī)范出資人機(jī)構(gòu)、股東會(包括股東大會,下同)、董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會、黨組織和職工代表大會的權(quán)責(zé),完善符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),建立市場化選人用人機(jī)制,深化企業(yè)內(nèi)部用工和收入分配制度改革,不斷夯實國有企業(yè)健康發(fā)展和競爭力提高的基礎(chǔ)。

　　(二)主要目標(biāo)。

　　到2020年,實現(xiàn)以下目標(biāo):

　　1.建立有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)。有效發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會的決策作用、監(jiān)事會的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用,培育一支德才兼?zhèn)?、業(yè)務(wù)精通、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)亩?、監(jiān)事隊伍,規(guī)范的董事會建設(shè)基本完成,權(quán)責(zé)對等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制基本建立。

　　2.形成靈活高效的市場化經(jīng)營機(jī)制?；窘⑹袌龌x人用人機(jī)制和差異化薪酬分配制度,造就一批政治堅定、善于經(jīng)營、充滿活力的職業(yè)經(jīng)理人,全面完成企業(yè)內(nèi)部管理人員能上能下、員工能進(jìn)能出、收入能增能減的制度改革,增強(qiáng)企業(yè)各類人員推動企業(yè)發(fā)展的責(zé)任心。

　　3.全面加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理有機(jī)統(tǒng)一,把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié),企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中,明確和落實黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位,做到組織落實、干部到位、職責(zé)明確、監(jiān)督嚴(yán)格。

　　二、主要任務(wù)

　　(一)以企業(yè)集團(tuán)為重點建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。1.厘清公司法人治理結(jié)構(gòu)各主體的權(quán)責(zé)界限,同步完成黨委會(黨組)、股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的設(shè)立,黨組織在企業(yè)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,支持董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層依法履行職責(zé),保證黨和國家方針政策的貫徹執(zhí)行。股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),主要依據(jù)法律法規(guī)和公司章程,通過委派或更換董事、監(jiān)事(不含職工代表),審核批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會年度工作報告,批準(zhǔn)公司財務(wù)預(yù)決算、利潤分配方案等方式,對董事會、監(jiān)事會以及董事、監(jiān)事的履職情況進(jìn)行評價和監(jiān)督。董事會是公司的決策機(jī)構(gòu),對股東會負(fù)責(zé),執(zhí)行股東會決定,依照法定程序和公司章程授權(quán)決定公司重大事項,接受股東會、監(jiān)事會監(jiān)督,認(rèn)真履行決策把關(guān)、內(nèi)部管理、防范風(fēng)險、深化改革等職責(zé)。經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),依法由董事會聘任或解聘,接受董事會管理和監(jiān)事會監(jiān)督。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),依照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程設(shè)立,對董事會、經(jīng)理層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　2.加強(qiáng)和規(guī)范董事會建設(shè)。加強(qiáng)董事會制度建設(shè),研究制定董事會選聘經(jīng)理層成員、外部董事管理、外部董事薪酬管理、職工董事履職管理、企業(yè)保障職工董事依法履職等加強(qiáng)董事會、董事管理的相關(guān)制度;進(jìn)一步完善和建立董事會、外部董事定期向出資人報告制度。規(guī)范董事會議事規(guī)則,嚴(yán)格實行董事會集體審議、獨立表決、個人負(fù)責(zé)的決策制度,平等充分發(fā)表意見,一人一票表決,保障董事會會議記錄和提案資料的完整性;建立董事會決議跟蹤落實以及后評估制度;董事會要結(jié)合實際,設(shè)立薪酬與考核委員會、審計委員會等專門委員會,為董事會決策提供咨詢。健全外部董事制度,建立外部董事人才庫,加快引入外部董事,并逐步向具備條件的企業(yè)(集團(tuán))增加外部董事的數(shù)量,

　　到2020年實現(xiàn)國有獨資企業(yè)(集團(tuán))外部董事占多數(shù);嚴(yán)格履行外部董事資格認(rèn)定和考察程序,拓寬外部董事來源渠道,擴(kuò)大專職外部董事隊伍,暢通現(xiàn)職國有企業(yè)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)任專職外部董事的轉(zhuǎn)任渠道。積極穩(wěn)妥落實董事會職權(quán),選取部分國有獨資企業(yè)(集團(tuán))試點推進(jìn)董事會落實對經(jīng)理層成員的選聘權(quán)、業(yè)績考核權(quán)和薪酬管理等職權(quán),由董事會決定聘任或解聘經(jīng)理層成員;國資委與企業(yè)(集團(tuán))董事長簽訂年度和任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書,董事會根據(jù)國資委的經(jīng)營業(yè)績考核導(dǎo)向,制定經(jīng)理層成員業(yè)績考核辦法;董事會制定經(jīng)理層成員薪酬管理辦法,決定經(jīng)理層成員的薪酬結(jié)構(gòu)和水平。探索對運(yùn)行規(guī)范的企業(yè)(集團(tuán))董事會授予中長期發(fā)展決策權(quán)、重大財務(wù)事項管理權(quán)等出資人部分權(quán)利。建立對董事任前和任期培訓(xùn)的常態(tài)化機(jī)制,提高董事履職能力。

　　3.健全監(jiān)督問責(zé)機(jī)制。切實發(fā)揮監(jiān)事會在企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的監(jiān)督制衡作用。積極探索監(jiān)事會與現(xiàn)代企業(yè)制度有效融合的途徑,明確出資人監(jiān)督定位,強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé),提高監(jiān)督成效,重點關(guān)注企業(yè)“三重一大”事項的決策程序、決策機(jī)制、決策結(jié)果以及董事和經(jīng)理層履職情況。健全監(jiān)事會列席企業(yè)董事會等重大會議制度,確保監(jiān)事會的知情權(quán),有效行使監(jiān)事會糾正建議權(quán)、罷免或者調(diào)整建議權(quán)。建立監(jiān)督工作會商機(jī)制,整合出資人監(jiān)管、外派監(jiān)事會監(jiān)督、審計監(jiān)察和巡視等監(jiān)督力量,發(fā)揮監(jiān)督的綜合協(xié)同效應(yīng),防止國有資產(chǎn)流失和重大風(fēng)險事件發(fā)生。逐步推進(jìn)國有企業(yè)(集團(tuán))重大信息公開,自覺接受社會監(jiān)督。建立董事、經(jīng)理層成員責(zé)任追究制度,董事未能合法合規(guī)履職,或董事會決策造成重大失誤的,依法追究有關(guān)董事責(zé)任;經(jīng)理層成員違反法律法規(guī)或公司章程,致使公司遭受損失的,依法追究有關(guān)經(jīng)理層成員責(zé)任。執(zhí)行董事和經(jīng)理層成員未及時向董事會或國有股東報告重大經(jīng)營問題和經(jīng)營風(fēng)險的,依法追究相關(guān)人員責(zé)任。完善民主監(jiān)督機(jī)制,健全和規(guī)范由職工董事和職工監(jiān)事為主要代表的民主監(jiān)督機(jī)制。依法保障國有獨資公司董事會、監(jiān)事會中職工董事和職工監(jiān)事的人數(shù),規(guī)范職工董事、職工監(jiān)事的選舉形式,及時向職工董事、職工監(jiān)事提供企業(yè)重大事項的相關(guān)資料,保障職工董事、職工監(jiān)事對涉及職工利益的企業(yè)重大事項的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表決權(quán)。

　　(二)深化企業(yè)內(nèi)部勞動用工和收入分配制度改革。

　　1.建立市場化用工機(jī)制,實現(xiàn)員工能進(jìn)能出。建立以合同契約化管理為核心、崗位管理為基礎(chǔ)的市場化用工機(jī)制,優(yōu)化企業(yè)用工結(jié)構(gòu),規(guī)范用工形式,暢通企業(yè)員工進(jìn)出渠道,形成正常流動機(jī)制。全面實行公開招聘制度,除國家政策性安置外,國有企業(yè)(集團(tuán))新增人員公開招聘比率達(dá)到100%,企業(yè)依法與員工簽訂勞動合同率達(dá)到100%。清理企業(yè)各類用工關(guān)系和勞務(wù)關(guān)系,通過轉(zhuǎn)崗、待崗培訓(xùn)、解除勞動合同等途徑,多渠道分流安置富余人員。

　　2.強(qiáng)化崗位績效管理,實現(xiàn)管理人員能上能下。完善以崗位管理為基礎(chǔ)的職業(yè)發(fā)展通道建設(shè),建立企業(yè)管理人員選聘、考核、獎懲和退出機(jī)制,加大企業(yè)各級管理人員市場化選聘比例。嚴(yán)格控制管理人員數(shù)量,制定管理人員選拔任用和考核評價標(biāo)準(zhǔn),做到以崗定薪,崗變薪變。完善管理人員績效考核體系,科學(xué)合理設(shè)置績效考核目標(biāo)、考核頻度和淘汰比例,將績效考核結(jié)果與職位升降和薪酬調(diào)整緊密掛鉤,實現(xiàn)“能者上、庸者下、平者讓”。

　　3.推進(jìn)收入分配改革,實現(xiàn)收入能增能減。建立健全基于崗位價值和業(yè)績導(dǎo)向的職工薪酬體系,優(yōu)化與崗位分級分類管理相適應(yīng)的差異化薪酬結(jié)構(gòu),推進(jìn)依法規(guī)范企業(yè)內(nèi)部分配行為。建立工資效益聯(lián)動機(jī)制,切實做到工資總額與企業(yè)效益緊密掛鉤。合理設(shè)置基本薪酬和績效薪酬的比重,切實解決部分崗位收入“該高不高、該低不低”問題。

　　(三)加快建立市場化的選人用人機(jī)制和管理機(jī)制。

　　1.深化選人用人機(jī)制改革。堅持黨管干部原則,建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場競爭需要的選人用人機(jī)制。根據(jù)不同企業(yè)類別和層級,實行選任制、委任制、聘任制等不同選人用人方式,選聘一批熟悉企業(yè)運(yùn)作、懂經(jīng)營、善管理、具有良好職業(yè)操守的專業(yè)化人才。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、市場化程度等不同情況,加強(qiáng)職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè),逐步擴(kuò)大職業(yè)經(jīng)理人隊伍。國有獨資公司要積極推行職業(yè)經(jīng)理人制度,實行內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合,暢通企業(yè)經(jīng)理層成員與職業(yè)經(jīng)理人的身份轉(zhuǎn)換通道。積極推行企業(yè)經(jīng)理層任期制和契約化管理,明確責(zé)任、權(quán)利、義務(wù),嚴(yán)格任期管理和目標(biāo)考核,建立健全市場化退出機(jī)制。開展國資委向國有獨資公司委派總會計師(財務(wù)總監(jiān))試點。

　　2.完善激勵約束機(jī)制。根據(jù)企業(yè)分類,合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)

　　人基本年薪、績效年薪和任期激勵收入的比重和水平。對組織任命的企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬總水平實行限高;對市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人實施市場化薪酬考核與分配機(jī)制;對企業(yè)員工的收入分配,由企業(yè)根據(jù)經(jīng)營狀況依法自主決定。加大對關(guān)鍵人才的激勵力度,依法依規(guī)建立關(guān)鍵人才中長期激勵機(jī)制,實施崗位分紅權(quán)、項目收益分紅權(quán)、科技成果入股等中長期激勵。同時健全與激勵機(jī)制相配套的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、信息披露、延期支付、追索扣回等約束機(jī)制。嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出。

　　3.強(qiáng)化風(fēng)險防范機(jī)制。建立健全企業(yè)風(fēng)險控制體系,切實防范決策風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和資債風(fēng)險。堅持投資與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、綜合實力和財務(wù)狀況相匹配,建立投資項目事前可行、事中評核、事后獎懲機(jī)制,強(qiáng)化可行性研究和風(fēng)險評判。

　　(四)將黨建工作與公司治理深度融合。

　　1.將黨建工作總體要求納入公司章程。把黨組織的職責(zé)權(quán)限、機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)行機(jī)制、基礎(chǔ)保障等寫入公司章程,納入企業(yè)管理體制,確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)在國有企業(yè)改革發(fā)展中得到根本加強(qiáng)。明確企業(yè)黨組(黨委)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,把方向、管大局、保落實,明確黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置和基礎(chǔ)保障;明確黨組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序;明確黨組(黨委)設(shè)置及主要職責(zé)。組織國有企業(yè)開展修訂公司章程工作,將黨建工作作為單獨章節(jié)寫入公司章程,并在全部國有企業(yè)規(guī)范設(shè)立黨組織工作部門,保證職能齊全、崗位設(shè)置清晰、人員配備到位。

　　2.堅持完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。落實黨組(黨委)成員進(jìn)入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層工作。符合條件的企業(yè)黨組(黨委)領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層;董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨組(黨委);經(jīng)理層成員與黨組(黨委)領(lǐng)導(dǎo)班子成員適度交叉任職;董事長、總經(jīng)理原則上分設(shè),黨組(黨委)書記、董事長一般由一人擔(dān)任。工會主席、副主席一般應(yīng)當(dāng)作為職工董事、職工監(jiān)事候選人人選。

　　3.建立黨管干部原則與現(xiàn)代企業(yè)制度、市場競爭相適應(yīng)的選人用人機(jī)制。積極探索黨管干部原則與董事會選聘經(jīng)營管理者有機(jī)結(jié)合的途徑和方法。堅持黨管干部原則與董事會依法選聘經(jīng)理層成員以及經(jīng)理層成員依法行使用人權(quán)相結(jié)合,有序推進(jìn)董事會選聘經(jīng)理層成員工作,上級黨組織及其組織部門、國資委黨委應(yīng)當(dāng)發(fā)揮確定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序、參與考察、推薦人選等作用。選聘外部董事,國資委黨委要搞好政治考察,嚴(yán)格管理并進(jìn)行決策失誤問責(zé)追責(zé)。

　　4.充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、巡視、審計等監(jiān)督作用。國有企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理層中的黨員每年要定期向黨組(黨委)報告?zhèn)€人履職和廉潔自律情況。紀(jì)委書記要堅持原則、強(qiáng)化監(jiān)督。紀(jì)委書記可列席董事會和董事會專門委員會的會議。

　　5.健全激勵保障機(jī)制,落實同職級同待遇政策,使黨務(wù)工作者有干勁、有奔頭,黨務(wù)工作更有吸引力。將基層黨組織書記納入企業(yè)管理人員管理考核體系,確?；鶎狱h組織書記的待遇與同一層級經(jīng)營管理人員相同。

　　三、保障措施

　　(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　市深化國資國企改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組要進(jìn)一步加強(qiáng)對完善公司治理機(jī)制的統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進(jìn),及時協(xié)調(diào)解決工作中存在的有關(guān)問題。相關(guān)部門單位,要主動適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的管理要求,共同推進(jìn)各項工作的展開。

　　(二)完善相關(guān)政策。

　　市深化國資國企改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位及各行業(yè)主管部門要按照市委、市政府的部署要求,加快研究制定和完善相關(guān)政策規(guī)定,把加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)與完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)同步推進(jìn)落實。

　　(三)加強(qiáng)督導(dǎo)考核。

　　推進(jìn)公司治理機(jī)制建設(shè)是一項極其重要、系統(tǒng)的改革任務(wù),各項工作必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。要規(guī)范操作程序,依法履行信息公開、科學(xué)論證、依法決策等程序。市深化國資國企改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位及有關(guān)行業(yè)主管部門對各市屬國有企業(yè)推進(jìn)國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)落實情況分別進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。各部門要各司其職、緊密配合,合力推進(jìn)建立健全公司治理機(jī)制工作。